Біткоін є відносно новим торговим активом, що визначається як цифровий актив, який можна використовувати як платіжну систему. Ця система базується на криптографії для створення та управління біткоінами і не залежить від будь-якого центрального органу.
Перші біткоїни були випущені в січні 2009 року. Система була започаткована на основі документа, який Сатоші Накамото опублікував у списку розсилки з криптографії у листопаді 2008 року, під назвою “Біткоін: децентралізована електронна платіжна система однорангового рівня”.
У цій статті ми спробуємо розібратися, як торгувати біткоінами та що при цьому потрібно враховувати.
Зміст
Що таке біткоїни?
Біткоїн залишається криптовалютою, проте стає реальною валютою, яку тепер можна витрачати, інвестувати, зберігати та продавати. Біткоїни можуть бути навіть вкрадені, якщо QR-код та ключова інформація облікового запису якимось чином стануть відомими. У транзакціях біткоїнів використовуються закриті ключі та підписи, що захищені криптографією, і кожен обмін записується у загальну відкриту книгу, відому як “ланцюжок блоків”.
Транзакції полягають у переміщенні вартості між біткоїн-гаманцями, які додаються до ланцюжка блоків. Біткоїн-гаманці містять секретні дані, відомі як початковий або закритий ключ, які використовуються для підпису транзакцій. Вони також використовуються для математичного підтвердження власника гаманця.
Підпис запобігає зміні транзакцій після їх видачі, і всі транзакції передаються користувачам та підтверджуються мережею протягом десяти хвилин з моменту здійснення транзакції. Потім транзакції обробляються через розподілену систему, відому як “майнінг”.
Майнінг використовується для підтвердження очікуючих транзакцій шляхом їх додавання до ланцюжка блоків. Для підтвердження транзакції вони повинні бути розміщені у блоку, який відповідає строгим криптографічним стандартам, перевірюваним мережею. Це робиться для запобігання зміні блоків, що може зробити недійсними наступні блоки, а також це запобігає послідовному додаванню нових блоків до ланцюжка.
У більш технічних термінах, майнінг, головним чином, полягає в обчисленні хеша заголовка блоку, який також містить посилання на попередній блок, одноразовий номер та хеш набору транзакцій.
Якщо значення хеша менше поточної мети, створюється новий блок, і майнер отримує нові згенеровані біткоїни. Якщо хеш не менше цілі, створюється новий одноразовий номер і обчислюється новий хеш. Ці обчислення можуть повторюватися мільйони разів за секунду.
Ринок біткоінів
Недавно транзакції з використанням біткоінів різко зросли. Кількість щоденних транзакцій з використанням біткоінів збільшилася з 65 000 у червні 2014 року до понад 300 000 на даний момент.
Торгівля біткоінами також значно зросла. Обсяг її збільшився з приблизно одного мільйона біткоїнів, які торгуються щодня, в кінці 2012 року тільки на одній біржі, до понад 170 мільйонів на день в кінці 2016 року. Наразі угоди з біткоінами укладаються приблизно на 50 різних біржах по всьому світу.
Кількість бірж, які торгують біткоінами, також помітно зросла з 2011 року, коли Mt. Gox була єдиною великою біржею біткоїнів. Хоча кількість активних бірж біткоїнів складає приблизно 35, і вони розташовані по всьому світу, біржі з найбільшим та найвищим рейтингом знаходяться у Сполучених Штатах. П’ятнадцять з цих бірж біткоїнів у США перераховані нижче у порядку їх ранжування:
- Bitfinex
- Bitstamp
- GDAX
- BTC-e
- Kraken
- Bit-x
- IO
- Gemini
- itBit
- EXMO
- HitBTC
- BitBay
- TheRockTrading
- CampBX
- OKCoin
Щомісячний обсяг транзакцій у біткоїнах варіюється від 400 000 до 600 000 біткоїнів на місяць для трьох найбільших бірж та до кількох сотень для чотирьох бірж у нижній частині списку.
Кожна біржа має свій власний стандартний спред для торгів. Наприклад, GDAX вказує на спред угод всього 0,03%, що досить конкурентоспроможно, тоді як CampBX бере спред угод у 25,86% і, можливо, зрозумілою причиною має найнижчі показники обсягу торгів серед бірж у США, перерахованих вище.
Активність вимірюється за кількістю угод за хвилину, при цьому GDAX здійснював 29,25 угод за хвилину, тоді як OKCoin показував у середньому лише 7,12 угод за хвилину.
Всі біржі, як правило, працюють цілодобово, усі дні тижня. Хоча багато бірж біткоїнів роблять перерву на годину у неділю, коли транзакції не здійснюються. Багато з великих назв бірж у США, перерахованих вище, також працюють в Європі та Великобританії, тоді як Японія та Китай наразі мають доступ лише до двох бірж біткоїнів.
Графік біткоїна
Погляньте на наведений нижче графік, останній ріст цін на біткоїни був вражаючим.
Як торгувати біткоінами?
Закупівля та продаж криптовалют необхідно сприймати як простий процес. Найперше, вам необхідно відкрити рахунок на одній з бірж. В умовах стрімкого росту криптовалютного ринку в останні два роки, входження на ринок біткоінів та їх торгівля можуть здатися трохи витратними, порівняно з торгівлею мікро-лотами на ринку Форекс.
Сьогодні майнінг біткоїнів вже не такий актуальний. Звичайний настільний комп’ютер зазвичай не зможе вирішити необхідні обчислення протягом кількох років. Кілька компаній пропонують спеціалізовані комп’ютери для майнінгу біткоїнів, що починаються з приблизно 2500 доларів США і вище.
Іншим популярним рішенням для отримання біткоїнів є приєднання до майнінгового пулу. Майнінг-пул складається з групи людей з майнінговими установками, які об’єднують свої зусилля. Коли блок розшифровується групою, отримані біткоїни розподіляються відповідно до обсягу роботи, який кожна окрема установка внесла до процесу майнінгу.
Відкриття рахунку на біржі є найпростішим та найшвидшим способом почати торгувати біткоїнами. Після відкриття рахунку вам необхідно поповнити його, щоб почати торгувати на ринку біткоїнів. Залежно від біржі або брокера, у якого ви відкрили рахунок, біткоїн можна торгувати так само, як і інші торгові інструменти, на спеціальній торговій платформі. Навіть можна використовувати MetaTrader 4, яка повинна бути відома більшості роздрібних трейдерів.
Крім біткоїнів, багато бірж пропонують трейдерам можливість торгувати іншими криптовалютами, такими як Ethereum і Litecoin.
Торгівля біткоінами на практиці
Зараз маржинальна торгівля стає все більш популярною. Торгівля біткоінами з кредитним плечем може бути дуже ризикованою, з урахуванням недавньої волатильності, що спостерігається на ринку криптовалют.
Проте ви можете скористатися кредитним плечем, яке пропонують багато бірж. Відношення може становити від 10:1 до 100:1. Проте слід пам’ятати, що торгівля з кредитним плечем дуже ризикована, оскільки весь торговий рахунок може бути під загрозою з невеликим змінним вартості біткоіна.
Якщо у вас вже є біткоїни, ви можете почати торгувати негайно, і в багатьох випадках це може відбуватися без особистої перевірки, оскільки ви вже володієте біткоїн-гаманцем з унікальним підписом та ключем. Якщо біткоїни не належать вам, то багато бірж і брокерів пропонуватимуть контракти CFD.
Перше і головне, що слід пам’ятати про торгівлю біткоїнами, це те, що криптовалюта дуже волатильна. Оскільки біткоїни не є фіатною валютою, їх ціна не прямо пов’язана з жодною національною економікою або політикою жодної окремої країни. Крім того, біткоїни є глобальними, що означає, що їх можна надсилати до будь-якого місця через Інтернет. Їх вартість також піддається коливанням відповідно до різних новин і чуток.
Багато різних подій можуть вплинути на рівень цін на біткоїни, включаючи такі події, як девальвація юаня в Китаї та контроль за рухом капіталу на Кіпрі. Волатильність біткоїнів може бути як великим перевагою, так і недоліком, оскільки щоденні коливання можуть становити до п’яти відсотків їх вартості.
Пам’ятайте, що немає центральної біржі для біткоїнів, проте багато бірж різного розміру, які спеціалізуються на криптовалютах, нададуть вам відповідну торгову платформу.
MetaTrader 4 тепер підтримує торгівлю біткоїнами через різних брокерів та біржі. Ви також можете використовувати торгових роботів для автоматичної торгівлі. Проте варто пам’ятати, що через сильну волатильність криптовалют, автоматизована торгівельна система може мати серйозні проблеми в періоди невизначеності на ринку.
Отримання прибутку від торгівлі біткоінами
Виклики волатильності біткоїна
Вражаюча волатильність біткоіна перевершує коливання всіх національних валют на сьогоднішньому ринку. Наприклад, коли Китай тимчасово заборонив криптовалюту, загальна вартість біткоїна знизилась на цілих п’ятдесят відсотків протягом лише 36 годин, коли вона була заборонена. Крім того, щоденна торгівля біткоінами вимагає надзвичайно уважного відношення до ринку, а також швидкої реакції для виходу з позиції, коли ціна раптово рухається проти трейдера.
Стратегії для успішної торгівлі біткоїнами
На практиці, рівень волатильності для біткоїнів є серйозною перешкодою для будь-якого трейдера, незалежно від його досвіду на інших ринках. Ключем до успішної торгівлі біткоїнами є ретельне планування входу в позицію, уникнення надмірних ризиків та вчасний вихід з позиції, як тільки буде здобута прибуток. Хоча це може здатися простим, насправді все гораздо складніше, особливо з високим рівнем волатильності біткоїна.
Обмеженість кількості біткоїнів
Також важливо пам’ятати, що може бути видобуто обмежену кількість біткоїнів. Загальна кількість біткоїнів, які будуть існувати коли-небудь, складає 21 мільйон. Це означає, що вартість біткоїна, найімовірніше, зросте в довгостроковій перспективі.